2023-06-06 Lisboa Banca E Seguros Ref: 130-002049-1
O Grupo Adecco é o fornecedor líder mundial de soluções de Recursos Humanos, transformando o mundo do trabalho através do talento. A cada ano, o Grupo fornece oportunidades de carreira a mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo.
Procuramos neste momento, um Técnico de Anti Money Laundering e Prevenção de Branqueamento de Capitais (M/F), para empresa conceituada no setor bancário, situada na zona de Lisboa.
-Escalar hierarquicamente todas as dúvidas sobre a análise efetuada, para decisão do responsável;
- Manter um registo atualizado das tarefas realizadas;
- Ser proactivo e focado para os resultados esperados.
-Capacidade de análise de alertas de risco AML de clientes;
- Conhecimento da operatória de Clientes bancários (transferências bancárias, depósitos, ordenantes, beneficiários);
-Análise de documentação que justifique a operatória e movimentação (por exemplo, fontes de rendimentos, declaração de IRS, recibos de vencimento, extratos bancários, faturas, contratos-promessa, cheques, escrituras);
-Conhecimento dos fatores de risco presentes na legislação/regulamentação do BdP;
-Contrato com a Adecco Recursos Humanos;
-Vencimento base;
-Subsidio de Alimentação.